20多天诈骗7000万余元，这个虚拟货币诈骗团伙蓄势待发

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浙江省金华市警方破获一起“虚拟货币”巨额诈骗案。 3月28日，澎湃新闻从金华市公安局金东分局获悉，当地警方在西安、武汉等地打掉7个诈骗窝点，抓获犯罪嫌疑人百余名，冻结资金5000余万元在资金上，缴获被盗汽车十多辆，作案手机一百多部。 目前，已刑事拘留涉嫌利用虚拟货币实施诈骗罪的犯罪嫌疑人88人，依法逮捕26人。

去年10月28日，金华市金东区黄某接到某证券公司客服电话，称加入散户交流微信群可以解决被套问题。 随后，黄某加入了一个名为“东方华尔街培训实践群”的微信群。 经过交流，黄某学会了很多选股方法。 在加入直播间免费试听时，直播间老师介绍了区块链的概念，详细介绍了“AKOEX”数字货币交易平台，并指导学员进行交易。 一开始，老黄还抱着观望的态度，但看到老师每指导一个方案，群里就有不同的声音鼓吹自己盈利。 黄某将在股市的36万元从心里掏出来，转入“AKOEX”平台。

去年12月7日，根据平台老师的指导，小黄投入少量资金在“AKOEX”平台购买了虚拟货币“PCE币”，收益30%，收益100%……在收入面前，黄某的投入越来越大。 然而比特币诈骗案员工如何处理，去年12月25日凌晨2点，黄某购买的“PCE币”单价在短短两分钟内从5元多跌至不足0.4元，跌幅高达94%。 黄某立即联系指导员，却发现联系不上。 黄某立即向金华市公安局金东分局多湖派出所报案。

接到报警后，金东公安局立即启动重大特大案件初查机制。 网警大队民警对涉案平台服务器数据进行分析，发现其中有猫腻。 刑侦大队民警判断，该案系一起新型网络诈骗案件。 人们购买假数字货币的新型网络诈骗逐渐浮出水面。

警方调查发现，在“AKOEX”平台上交易的名为“PCE”的数字货币只是一种虚构的“山寨币”，并未在公链上发行。 投资者在平台上看似交易的是真金白银，但实际上是幕后操纵者随机添加到平台后台数据库中的一串数字。 投资者投入的资金早已被幕后操纵者套取。

警方通过结合案件发现，杭州、宁波、舟山、东阳、永康等地发生类似案件20余起，涉案金额超过300万元，其中仅舟山受害人就被骗走106万元。元。

今年1月下旬，金华警方在当地警方的配合下，赴西安、武汉、广州、江西、内蒙古等地分别开展抓捕行动。 一举将以杨某龙、王某乐、梁某为首的犯罪团伙60余名成员抓获，并扣押了奔驰、保时捷、路虎等多辆豪车。 3月8日，金华市公安局金东分局民警再次赴西安抓获线下团伙成员70人。

经警方调查，团伙头目为杨某龙、王某乐、梁某。 杨某龙，1983年出生，陕西省扶风县人，某科技大学本科生。 王某乐，1987年出生，河南人，初中毕业。 他们都曾在另一个诈骗平台工作（单独处理）。 2018年10月，重新开始的杨某龙和王某乐找到了梁某。 1994年出生的梁先生经营着一家软件公司。 梁的公司负责开发用于欺诈的数字货币交易平台。 为取信于受害人，梁某还精心制作了宣传网站，并附有详细的产品“白皮书”，并对手机APP进行了精心包装。

该团伙下辖多个团队。 以梁为首的“老师”团队，负责给投资者讲课，帮助投资者分析股票，指导投资者进行虚拟货币交易。 警察抓捕梁某时，发现他随身携带了“洗脑法”。 涂某春、刘某强、张某玉等人为首的七个事业群负责招人入群。 这些团伙分布在西安、广州等地比特币诈骗案员工如何处理，各自为战。 他们租写字楼，招兵买马，营造企业文化。 员工至少拥有三部手机。 他们以各种“证券公司”、“投资公司”的名义号召投资者，邀请投资者加入微信群，听老师讲课，煽动投资者购买虚拟货币。 还有一个以王某辉为首的“技术”团队。 他们操纵“PCE”虚拟货币平台交易，负责绘制虚假交易K线图，并于2018年12月25日制造暴跌，企图结束骗局。

据了解，该团伙还制定了2019年的诈骗目标：2019年在柬埔寨赚取2亿元！ 人均年收入至少50万！

在被捕前夕，诈骗团伙正准备转移到柬埔寨。 以潘某华为首的商团早在多年前就已抵达柬埔寨，并在柬埔寨租房、购置设备。

警方侦查发现，该诈骗团伙共注册了17个域名，其中两个被激活，仅一个涉案域名在20多天时间里就诈骗金额超过7000万元。

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